اتخذت وزارة الداخلية
الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لغسله 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى
فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية
لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ
الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكن قطاع مكافحة
المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات
جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على
عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من
تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ،
وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك
الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت
تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً .