أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية)بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" ، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقي ثمنها علي حسابه الشخصي بأحد البنوك ، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور.. وبمواجهته أقر بنشاطه علي النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندي (150,000 مائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.