قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس صاحب محل أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك
بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه
المؤثم ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ،
وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى.