عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بغسل 63 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وجهت محكمة ماليزية اليوم تهمة غسيل أموال جديدة إلى رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن إلى سبعة.
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، على شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات، مقيم بمحافظة
كشفت العريضة رقم 167713 المقدمة الى المكتب الفني للنائب العام جاء فيها إحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم
أعلن مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم أن السلطات الإسبانية والألمانية اعتقلت، بدعم من يوروبول، ثلاثة هاربين ألمان في إسبانيا للاشتباه في إدارتهم شبكة كبيرة لغسيل الأموال.
أدينت كريستيانا تشامورو، المعارضة الرئيسية في نيكاراجوا بارتكاب جرائم اتهمتها بها حكومة دانييل أورتيجا مما يمنعها من الترشح للرئاسة في نوفمبر، حسبما قالت أحدى أفراد أسرتها.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، وغسلوا نحو 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
قررت جهات التحقيق في برج العرب بالإسكندرية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بغسل الأموال وسرعة طلب التحريات حول الواقعة واستدعاء مجري التحريات حول الواقعة.
تصدر المحكمة الاقتصادية ، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لتنتهي بهذه القضية رحلته داخل ساحات المحاكم في القضايا المتهم فيها بعد أن سبق إدانته بالمؤبد في قضية قتل ...
تقدم بوابة "الهلال اليوم" أهم أخبار الحوادث التي نشرت اليوم الثلاثاء لمساعدة القراء على متابعة كل جديد باستمرار . مد أجل النطق بالحكم في محاكمة
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، إلى جلسة 5 يناير. وكانت محكمة الجنايات المنعقدة
يسعى ممثلو الادعاء في جواتيمالا إلى توقيف وزير الاتصالات السابق خوسيه لويس بينيتو رويز، بتهم غسيل الأموال بعد اكتشافهم صلته بمنزل عثرت فيه السلطات على نحو 16 مليون دولار بعملات مختلفة الأسبوع ...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حجز محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم . ودفع المستشار رواد حما، دفاع محسن السكرى، ببطلان ...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكي، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة ...
أمر المستشار أحمد محمود سليمان، مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى
نجحت جهود رجال مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 5.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وتحرر ضده ...
أمر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع بهاء الدين طليبة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالحبس