عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، عقب إلقاء القبض عليهم بمحافظتي قنا ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على ...
قال المتهم الإخواني محمد أبو الفتح ليلة، إنه تلقى تعليمات من الإخوانية الهاربة بتركيا فاتن إسماعيل، بالعمل من أجل مصلحة الجماعة الإرهابية من خلال إعادة توظيف وغسيل أموال مرسلة من تركيا. وأضاف ...
حذر تقرير دولي من إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلحة المتشددة . وذكرت صحيفة ...
تسعى الشرطة البرازيلية إلى القاء القبض على رئيس باراجواي السابق هوراسيو كارتيس في إطار التحقيق ضمن قضايا حصوله على عمولات غير مشروعة وغسيل أموال. وقال المدعون الفدراليون في البرازيل أن الرئيس ...
أمر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع بهاء الدين طليبة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالحبس
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات،
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل ...
أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في الشأن التركي، أن تركيا تورطت في عهد أردوغان في دعم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى وجود شركات لغسيل الأموال داخلها.
اعتقلت الشرطة التونسية، الجمعة، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، حسبما نقل مراسل "سكاي
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وضع الاتحاد الأوروبي "كرة القدم" الاحترافية، في قائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة والتي تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، بسبب مخاطر عمليات غسيل
نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة المالية الفلسطينية في رام الله ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات المالية ذات ...
وقعت باكستان مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التجارة