عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
بدأت وقائع قضية الاتجار في النقد الأجنبي مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد (٩) أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمدينة نصر. وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال ...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فقد تمكنت قوات أحد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق ...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. كانت قوات أحد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين طريق ...
تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهما مليون جنية و1400 دولار تعود
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (مالك شركة صرافة كائن مقرها ...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهم 2,5 مليون جنيه و35 ألف دولار. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث ...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بمحافظة الجيزة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالجيزة. أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب ...
نجحت اجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأكدت معلومات وتحريات فرع
تستقبل الأسواق المصرفية العالمية العام المقبل عملة رقمية غير ورقية جديدة تحمل اسم " ليبرا "، و التي ستطلقها شركة الفيسبوك بعدما أخذت زمام مبادرة إنشائها
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج. أكدت معلومات
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت أشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتة 25 ألف ريال سعودى بعابدين. ...
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظتى سوهاج والدقهلية. أكدت تحريات ومعلومات فرع
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة ...
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالدقهلية لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق
نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخص بالشرقية لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه. أكدت تحريات فرع الإدارة