عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة موظف، مشنوقًا باستخدام حبل للغسيل داخل شقته بمنطقة الظاهر. وتلقى قسم ش طة الظاهر بلاغا من ثلاثة موظفين
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها اليوم الأربعاء بدءا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا وذلك لإجراء أعمال الغسيل وتطهير الشبكات بالكلور. ...
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...
أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي بالجهود التي بذلتها قبرص للحد من غسيل الأموال، واصفا إياها "بالعمل المذهل " . وقال بيلينغسلي - عقب إجراؤه محادثات مع وزير المالية القبرصي هاريس ...
أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي ...
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين،
استعرض صندوق (تحيا مصر) حجم مشاركته في عدد من المبادرات الرئاسية المخصصة للرعاية الصحية للمصريين، مشيرا إلى أنه تم رصد مليار جنيه لحملة (نور حياة) لمكافحة
حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، بمبالغ وصلت إلى 50 مليون جنيه. كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام ...
أكّد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أهمية تعزيز العمل لتوحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال والحماية
ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على متهمين بالانتماء إلى عصابة دولية تورطت في عمليات الاحتيال المادي والنصب على شبكة الإنترنت ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن في بلغاريا وألمانيا ...
أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، الخميس/، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية
عرضت فضائية إكسترا نيوز، مقطع فيديو، يرصد تواصل جلسات مؤتمر نواب العموم الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة
أكد سعود ابن المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، أن الظاهرة الإجرامية تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في ظل ما يشهده العالم من تطور ملحوظ
أمرت محكمة بجزر المالديف بإلقاء القبض على الرئيس السابق يمين عبد القيوم لاتهامه بغسيل الأموال. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين أن المحكمة الجنائية في العاصمة ماليه أمرت ...
أعلنت شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبار من الساعة العاشرة مساء الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير ...