تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الإستثمارية على أنهم من مدرسي مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة ، وتمكن مرتكبي الواقعة بموجب تلك المستندات من الاستيلاء على 760 ألف جنيه  من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضراراً ماديه بالبنك ، وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "مصطفى.أ" موظف تسويق سابق ، و7 آخرين، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والإحتيال على البنوك.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمي التشكيل ، وعثر بحوزتهم على بطاقات رقم قومي بأسماء راغبي الحصول على قروض بمهن مختلفة، وعدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بادعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكتروني ، و80 بطاقة دفع إلكتروني صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف ، وعدد من الخطابات الموجهة من الشركات للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولي البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية ، و30 شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها .

واعترف المتهمون بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين .