نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بقنا لإتجاره بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته 200 ريال سعودي، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيام "عبد الحميد.س.ع" 39 سنة مقيم في قنا، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبي بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أهالي قرى مركز شرطة أبوتشت، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 200 ألف ريال سعود، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.