ضبطت الأجهزة الأمنية رجل وسيدة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فرع الإدارة بشمال الصعيد، من 5 أشخاص ضد الثنائى، حيث أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بلغت (عشرة ملايين جنيه)، وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها فى المجال المشار إليه، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.