عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن شبكة روسيا اليوم الإعلامية تخطت حدود كونها مؤسسة صحفية، لافتة إلى أنها ساهمت في عمليات غسيل أموال بهدف التأثير في الانتخابات الأمريكية
ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص له معلومات
أعلن الادعاء العام في بيرو أنه يقوم بالتحقيق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيو، بشأن ادعاءات بارتكاب عمليات غسيل أموال وتمويل غير قانوني
أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.
قال اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، وخبير الأمن القومى إن غسيل الأموال يمثل ظاهرة خطيرة جدا موجودة فى العالم كله أضاف«رشاد» فى تصريحات
شدد مراقبون على ضرورة وضع آلية دولية عاجلة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والحد من انتشار الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مكافحة تلك الظاهرة مهمة لأنها عابرة للحدود ويشترك فيها عدد من الجنسيات لخدمة ...
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات،
وضع الاتحاد الأوروبي "كرة القدم" الاحترافية، في قائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة والتي تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، بسبب مخاطر عمليات غسيل
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 15/5/2019 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 19 تشكيلاً عصابياً بإجمالى 85 متهما لجأوا لغسل الأموال حصيلة ...
أعلن مكتب الادعاء العام في البرازيل، الخميس/، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعي، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
رفضت محكمة يونانية تسليم مشتبه بها إلى مالطا ساعدت صحفية استقصائية من الأخيرة في جمع معلومات حول عمليات غسيل أموال. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن السلطات في مالطا تريد إلقاء ...
كشف مجموعة من القراصنة أن المتبرع في مؤسسة كلينتون فيكتور بينتشوك، وهو صهر الرئيس الأوكراني السابق كوتشما، قام بعملية غسيل اموال تضمنت اموال صندوق النقد
ألقت الشرطة الإسبانية بمساعدة الحرس الوطني اليوم الثلاثاء القبض على ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق وزوجته مارتا بينيدا إلى جانب أربعة أشخاص آخرين