عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
تستضيفُ الكويت ورشةَ عمل إقليمية الاثنين والثلاثاء المقبلين بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بهذا الشأن.
أقرت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب بلبنان نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.
أكدت البحرين أهمية مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف والعنف، والتصدي لكل أشكال التمويل التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية ومموليها، مع ضرورة تجفيف منابع التمويل،
قال الرئيس السريلانكي جوتاباي راجاباكسا إن بلاده اتفقت مع روسيا على تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة المشتركة للجنة مكافحة الارهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة حول مكافحة تمويل الارهاب.
أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أن بلاده بذلت جهودا حثيثة بهدف مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم،
أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية
أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات
رفضت المحكمة الدولية في لاهاي اعتراض روسيا، على دعوى قضائية أوكرانية، تتعلق بانتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتمييز العنصري. وذكرت
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الاثنين، لقاءين منفصلين مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي والوفد المرافق له ...
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطالب السلطات اللبنانية بإغلاق مصرف "جمال ترست بنك" فورا، الذي خضع لعقوبات بسبب ...
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات على النظام الإيراني طالما واصل ارتكاب الانتهاكات وتمويل ...
تبنت الخارجية المصرية مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب الذي شهده مجلس ...
أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا