عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دوليًا
نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، حضر صباح اليوم الجمعة ، اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات ، الملتقي
أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي بـ الخطوة الخطيرة .
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الإثنين، عن ترحيب الصين بقرار مجموعة العمل المالي بإزالة باكستان من قائمتها الرمادية.
رحبت باكستان بقرار مجموعة العمل المالي الدولية بإزالتها من القائمة الرمادية.
ذكرت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، أن باكستان ستبقى على قائمة الدول، التي لم تبذل جهوداً كافية للقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى تنفذ مجموعة من الخطوط الإرشادية الوقائية .
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية
أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أن بلاده بذلت جهودا حثيثة بهدف مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم،
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت وزارة العدل السودانية، أن مصر وتونس أعلنتا، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، وضع كامل خبراتهما لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة ...
قررت الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالإجماع تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد خليل للمجموعة لمدة عام آخر حيث كانت مدة رئاسته الأولى قد بدأت منذ ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع العام للمجموعة
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن بلاده ليست مدرجة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإنما هي ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة