عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية ملف مكافحة الجريمة بكافة أنواعها وتمويل الارهاب، بالاضافة الى مكافحة المخدرات وضبط عمليات التهريب في لبنان.
أقرت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب بلبنان نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم 1
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الاثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ
وضعت الشرطة الإسبانية 3 متهمين اعتقلتهم بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، تحت تصرف رئيس محكمة التعليمات المركزية في المحكمة العليا الإسبانية.
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تمويل إيران قد يؤدي إلى المزيد من الأعمال الإرهابية.
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
تخضع ضابط سابقة في الجيش في أيرلندا الشمالية للمحاكمة بتهم الانضمام إلى منظمة متطرفة، وتمويل الإرهاب، وفق صحيفة أيرش بوست الأيرلندية.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن بلادها منعت استخدام العملات المشفرة، محذرة من مخاطرها المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم
تنظرمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعاده محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين، في القضية والمقيدة برقم
تنظرمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد، إعادة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 آخرين، في القضية المقيدة برقم
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات
أكدت البحرين أهمية مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف والعنف، والتصدي لكل أشكال التمويل التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية ومموليها، مع ضرورة تجفيف منابع التمويل،