عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية
أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أن بلاده بذلت جهودا حثيثة بهدف مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم،
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت وزارة العدل السودانية، أن مصر وتونس أعلنتا، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، وضع كامل خبراتهما لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة ...
قررت الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالإجماع تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد خليل للمجموعة لمدة عام آخر حيث كانت مدة رئاسته الأولى قد بدأت منذ ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع العام للمجموعة
أعلن الجيش الفرنسي منذ قليل، عن مقتل قيادي في تنظيم "القاعدة" بعملية عسكرية فرنسية في مالي. جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته "سكاي نيوز" وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
قال أمين أبو يحيى، خبير التسويق الإلكتروني، إن مصطلح "ليبرا"، يطلق على عملة فيسبوك الرقمية الجديدة، لافتًا إلى أنها ستكون شاملة أكثر من عملة "البيت كوين".
تواجدت اللحنة المالية والقانونية والإدارية التابعة لوزاراة الشباب والرياضة بنادى الأسيوطي سبورت لمتابعة وفحص أعمال النادي. وطلبت اللجنة بعض المستندات المالية والقانونية والإدارية وبعض السجلات ...
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن بلاده ليست مدرجة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإنما هي ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة
أصدرت اللجنة القضائية للتأديب برئاسة المستشار إبراهيم عكاشة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتأييد رأي النيابة بإبعاد مأمور ضرائب عقارية عن الأعمال