الأحد 9 يونيو 2024

نتائج البحث عن : غسيل-الأموال

ضبط قضية غسيل أموال بقيمه 75 مليون جنيه في المنيا
ضبط قضية غسيل أموال بقيمه 75 مليون جنيه في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

سقوط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
سقوط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال

ضبط المتهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
ضبط المتهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة)

سقوط المتهمين بغسل 50 مليون جنية في جنوب سيناء
سقوط المتهمين بغسل 50 مليون جنية في جنوب سيناء

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط صياد وزوجته لاتهامهما بغسل 12 مليون جنيه في كفر الشيخ
ضبط صياد وزوجته لاتهامهما بغسل 12 مليون جنيه في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما 59 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما 59 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين بكفر الشيخ؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

الداخلية تضبط 6 تجار مخدرات لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه في مطروح
الداخلية تضبط 6 تجار مخدرات لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني ، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات

قرار جديد بشأن غادة والي في تهمة سرقة لوحات فنان عالمي
قرار جديد بشأن غادة والي في تهمة سرقة لوحات فنان عالمي

أحالت النيابة العامة بالقاهرة قضية اتهام الفنان الروسي جورجي كوراسوف للفنانة غادة والي بسرقة لوحاته التشكيلية، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال.

ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في الجيزة
ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة

ضبط تشكيل عصابي يغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط تشكيل عصابي يغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ

التحقيق مع تشكيل عصابي قام بغسل 20 مليون جنيه
التحقيق مع تشكيل عصابي قام بغسل 20 مليون جنيه

تنظر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

واشنطن تحذر البنوك العراقية من عقوبات جديدة
واشنطن تحذر البنوك العراقية من عقوبات جديدة

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي، يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية،

الداخلية تضبط تجار مخدرات لغسلهم 20 مليون جنيه
الداخلية تضبط تجار مخدرات لغسلهم 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في الجيزة
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات

تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 6 ملايين جنيه 15 يوما
تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 6 ملايين جنيه 15 يوما

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس تشكيل عصابي منظمًا لغسل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس تشكيل عصابي قام بغسل 30 مليون جنيه
تجديد حبس تشكيل عصابي قام بغسل 30 مليون جنيه

قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع، وتربحوا

ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في القليوبية
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار

أوكرانيا: كولومويسكي مشتبه في قضية احتيال
أوكرانيا: كولومويسكي مشتبه في قضية احتيال

قال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي، مشتبه فيه في قضية احتيال وغسيل أموال.

سقوط عصابة تهريب عملة ببرج العرب
سقوط عصابة تهريب عملة ببرج العرب

نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية في ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون