عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، إن فرنسا أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال، وزارة الداخلية الفرنسية ومصلحة الضرائب.
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال جواهرجي؛ لقيامه بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي .
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.
أمرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، مع عدد من المتهمين بتشكيلات عصابية، فى قضايا غيسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات رجال المباحث حول القضايا.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 4 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي وأمرت بحبسه على ذمة القضية.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صيدلي حر؛ لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
أعلنت وزارة المالية الألمانية أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يسمح بتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية في المستقبل حيث تدخل حيز التنفيذ بسرعة، ويعمل على مكافحة غسيل الأموال.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بغسل أكثر من 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي غير المشروع.
قال حاكم إقليم كراسنويارسك، ألكسندر أوس، إن التهمة الموجهة ضد ابنه أرتيوم من قبل السلطات الأمريكية بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال لها دلالة سياسية .
أمرت النيابة العامة بحبس سيدة بالدقهلية، بتهمة غسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي، 4 أيام على ذمة القضية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.