عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
كشف الإعلامي محمد الباز، عن ملاحظة مهمة بشأن ضحايا المستريحين، مشيرًا إلى أن البعض منهم هم جناة في الأصل وطماعين.
أمرت النيابة العامة بأسوان، بإحالة مستريح أسوان مصطفى البنك، و6 آخرين إلى محاكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة السبت
أعلن مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم أن السلطات الإسبانية والألمانية اعتقلت، بدعم من يوروبول، ثلاثة هاربين ألمان في إسبانيا للاشتباه في إدارتهم شبكة كبيرة لغسيل الأموال.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على تشكيل عصابي مكون من رجل له معلومات جنائية، وزوجته المقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
منع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليوم الثلاثاء.
عمل أشرف عبده حسين ، أعوامًا عديدة في عدد من البلاد العربية من بينهم دولتي ليبيا والسعودية لأكثر من 30 عامًا، لتوفير حياة كريمة، لأسرته وأبنائه الذين
نجحت الداخلية في ضبط 7 قضايا غسل أموال بلغت إجماليًا قرابة 403 ملايين جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري ، العديد من الأحداث المثيرة، ومن بينها سعي عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى هاني سلامة لإبعادة عن قضية غسيل الأموال.
سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم /الجمعة/ الضوء على التصعيد القضائي في البلاد خلال الأيام الأخيرة وخصوصا بعد توجيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
أدينت كريستيانا تشامورو، المعارضة الرئيسية في نيكاراجوا بارتكاب جرائم اتهمتها بها حكومة دانييل أورتيجا مما يمنعها من الترشح للرئاسة في نوفمبر، حسبما قالت أحدى أفراد أسرتها.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، وغسلوا نحو 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
أعلنت الشرطة في نيوزيلندا اليوم /الأربعاء/ ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الميثامفيتامين على الحدود وألقت القبض على 6 أشخاص، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في البلاد.
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استمرار بلاده في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.
أقرت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب بلبنان نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ،ثلاثة أشخاص لأحدهم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2 من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، والمحبوسين حالياً على
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 8 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،