عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات ...
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس "علا القرضاوي"، ابنة القيادي الإخواني الهارب، يوسف القرضاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية، أُسست ...
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إخلاء سبيل علا القرضاوى ابنة يوسف القرضاوي في اتهامها بتمويل الإرهاب بتدابير احترازية على أن تقدم نفسها لقسم الشرطة التابع لها ثلاث أيام في ...
نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة المالية الفلسطينية في رام الله ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات المالية ذات ...
حرصا من بوابة "الهلال اليوم" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار التي تداولتها برامج التوك شو المسائية والتي جاءت كالآتي: بالفيديو.. هيئة الاستثمار: تفعيل ...
أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن الضربة الاستباقية الكبرى التي وجهتها وزارة الداخلية للعناصر التخريبية واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس، 6 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهمون مجموعة
أكدت الدكتورة غادة موسى، أستاذ مساعد العلوم السياسية، أن تعريف الفساد متطور حسب تطور المجتمع، وأموال الفساد تساعد في تمويل الإرهاب والمخدرات والاتجار في البشر وغيرها. وأضافت خلال ...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأييد إخلاء سبيل، 9 متهمين فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوي وآخرين. ...
صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون
أسدلت اليوم الثلاثاء 30 أبريل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار على محاكمة حسن مالك و آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، حيث قضت بحُكمها الرادع ...
تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم مع نظيره في الأردن بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ...