عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال تطوير المنظومة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم /الجمعة/ في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية،
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد مشروع تعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، المقدم من الحكومة .
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، جلساته العامة غدا الأحد وعلى
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الـ45، يوم الأحد المقبل 22 مايو حتى الثلاثاء 24 مايو2022، حيث يناقش عددًا من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أعضاء المجلس.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.