عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
بدأ القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب كريستوفر لاندبرج اليوم /السبت/ جولة، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية تستمر حتى 16 فبراير الجاري.
بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية
تشارك دار ليدرز للنشر والتوزيع بأحدث إصداراتها في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتي 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية
استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
تعقد الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد، جلستها لمحاكمة معتز مطر ومحمد علي وعبدالله
تواصل غدٱ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار
عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
تنظر غدا الأربعاء 21 ديسمبر 2022 محكمة جنايات أمن الدولة العليا أولى جلسات محاكمة الهارب معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف و14 آخرين، وذلك
بحث أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، في مقر التحالف بالرياض اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان
أصدر المكتب الفني للنائب العام اليوم دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها
حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين ، لاتهامهم بتمويل الإرهاب للحكم بجلسة 5 مارس المقبل.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على. الدور الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على
تعقد اليوم الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة عائشة
تعقد غدٱ الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمافي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.