عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بمحافظة بني سويف .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عنصرين إجراميين بالغربية؛ لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز صاحب شركة لاتهامه بالنصب والاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية بالتجمع الأول، 24 ساعة لحين ورود التحريات.
تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط أحد الأشخاص، وذلك بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
قضت نيابة النزهة الجزئية، بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار وترويج النقد الأجنبى خارج
قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس مسجل خطر وسيدة لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجناية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لحيازتهما عملات أجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية بالساحل.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغا يفيد بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس 3 عاطلين على خلفية اتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكان اللواء نبيل ...
قرر قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى النزهة، 15 يوما على ذمة ...
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 ...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بشركة صرافة، يتهمة بممارسة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام ...
بدأت وقائع قضية الاتجار في النقد الأجنبي مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد (٩) أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة ...
تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. كانت تحريات ومعلومات