عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص، وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى
سحبت قبرص الجنسية من 232 شخصاً بعد فضيحة غسل أموال شملت منح الجنسية بشكل غير قانوني.
استحدثت الجزائر، لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، مجموعة متنوعة من الأنشطة.
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، على شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات، مقيم بمحافظة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، في اتخاذ الإجراءات القانونية
كشف رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، أن نحو 15 فقط من المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، تصل إلى كييف بينما يتم نهب المتبقي منها. وقال قاديروف
عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم /الاثنين/، على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، مشددا على تحصين
أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم ترحيل رجل الأعمال ميخائيل بن آري، من البوسنة إلى إسرائيل، للاشتباه في تورطه في الاحتيال والتزوير وغسل الأموال.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)
قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لمكافحة غسيل الأموال، إن الهدف الاستراتيجي الثالث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو جهات قادرة على مكافحة
القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على (7 أشخاص) لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم
نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي فى ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات