ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع أخر، بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد واستبدالها بالعملة الوطنية والاتجار بها خارج السوق المصرفي .

كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من المدعو محمد.أ.م – 32 سنة ، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية والمدعو حلمى.أ.م – 39 سنة، شقيق الأول" - أخصائى إجتماعى - سبق اتهامه فى قضية " اتجار فى النقد الأجنبى"  ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لاستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وباستدعاء المتهم الثانى ومواجهته ، اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول،وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت ٢٠٠ ألف ريال سعودى، وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .