عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
طلبت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إيزيس سوتو، من المحكمة إصدار أقصى عقوبة لتهمة تبييض الأموال ضد مديري الشركة المغلقة الآن.
أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة
أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم ، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين
حذرت جمعية المصارف بلبنان من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف، فضلا عن تغيير الوصف الاتهامي من تهمة كتم المعلومات عن القضاء
مثل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف الخليل، اليوم/الجمعة/، أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور لبنان للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
انتهت جلسة التحقيق التي خضع لها اليوم الخميس حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام محققين أوربيين ولبنانيين في مقر قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت،
تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.
بدأ وفد قضائي أوروبي جلسات استماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين، باعتبارهم الشهود في قضايا تُنظَر في الاتحاد الأوروبي حول تبييض أموال وتهرب ضريبي عبر تحويلات مالية من لبنان إلى أوروبا.
أعلنت السلطات الأمريكية أن دانسكي بنك -أكبر مصرف في الدنمارك- قد أقر بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة، ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقبات
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم /الخميس/ قراراً يقضى بإخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموقوف بجريمة تبييض
أسقط قاض في ولاية فلوريدا الأمريكية معظم الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب، المتهم في الولايات المتحدة بتبييض الأموال لصالح الحكومة الفنزويلية.
أكد الدكتور إبراهيم مسلم، المحلل السياسي، أن الملف الأكثر خطورة الذي يهدد أردوغان هو ملف بنك خلق، الذي تم من خلاله تبيض الأموال لصالح إيران، لافتًا
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الغربية، لقيامهم بمحاولة تبييض أموال تربحوها من بالإتجار في ...
قضت محكمة في باريس اليوم الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا. كما
دعت بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس الاثنين السّلطات لاحترام "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال تمكين نبيل القروي، المرشح البارز الموقوف بتهمة تبييض أموال، من القيام بحملته ...
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، أمس الأحد، بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس المؤقت، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، في قضية ضبط مبالغ مالية ضخمة ...
أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية، أن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف "بلحسن الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين
صنف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تونس ضمن القائمة السوداء "لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، كما تم تصنيف ترينداد وتوباجو وسريلانكا ضمن نفس القائمة،