عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، له
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عاطلين لهم معلومات جنائية وإحدى السيدات) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة
حددت نيابة الشؤن الاقتصادية وغسل الأموال جلستها لمحاكمة المستشار مرتضي منصور لاتهامه سب والازعاج محمد عثمان محامي النادي الأهلي جلسة 19 سبتمبر الجاري
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة محبوس
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
تتابع الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه 4 أيام علي ذمه التحقيق لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية
استحدثت رواندا مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع ومكافحة وتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات