الخميس 20 يونيو 2024

نتائج البحث عن : غسـل-أموال

انخفاض أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال منتصف تعاملات اليوم
انخفاض أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة إنخفاضا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 مارس 2023

مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بالإمارات
مصر تستعرض جهودها بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بالإمارات

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في

المغرب يخرج من اللائحة الرمادية لجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المغرب يخرج من اللائحة الرمادية لجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة

اتهامات قضائية جديدة لحاكم مصرف لبنان
اتهامات قضائية جديدة لحاكم مصرف لبنان

قال مصدر قضائي رفيع اليوم إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعدة له، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.

إحباط 4 محاولات تهريب هواتف وكمية من النقد المصري والمشغولات الثمينة ببرج العرب
إحباط 4 محاولات تهريب هواتف وكمية من النقد المصري والمشغولات الثمينة ببرج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من النقد المصري

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس 4 متهمين حصيلة أعمال غير مشروعة
بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس 4 متهمين حصيلة أعمال غير مشروعة

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.

مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محافظ البنك المركزي العراقي يؤكد على الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
محافظ البنك المركزي العراقي يؤكد على الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات

الإمارات وأمريكا تبحثان مجالات التعاون الثنائي
الإمارات وأمريكا تبحثان مجالات التعاون الثنائي

بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل

علاء عابد يوقع كتابه «المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
علاء عابد يوقع كتابه «المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية

«حكاوي السياسة» لـ «أشرف رشاد» و«المواجهة الجنائية » لـ «علاء عابد».. أحدث إصدارات «دار ليدرز» بمعرض الكتاب
«حكاوي السياسة» لـ «أشرف رشاد» و«المواجهة الجنائية » لـ «علاء عابد».. أحدث إصدارات «دار ليدرز» بمعرض الكتاب

تشارك دار ليدرز للنشر والتوزيع بأحدث إصداراتها في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتي 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية

بعد فضيحة غسيل الأموال.. سحب الجنسية من 232 شخصا في قبرص
بعد فضيحة غسيل الأموال.. سحب الجنسية من 232 شخصا في قبرص

سحبت قبرص الجنسية من 232 شخصاً بعد فضيحة غسل أموال شملت منح الجنسية بشكل غير قانوني.

القبض على شخصين لغسلهما 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
القبض على شخصين لغسلهما 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

البحرين وسلطنة عمان توقعان اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البحرين وسلطنة عمان توقعان اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،

القبض على زوج وزوجته لاتهامهما بمحاولة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
القبض على زوج وزوجته لاتهامهما بمحاولة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحةالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من القبض على (أحد

حبس المتهم بغسل 1,5 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد الديون بالإسكندرية
حبس المتهم بغسل 1,5 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد الديون بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد الديوان بالإسكندرية.

الإمارات تسلّم الدنمارك بريطانيا مطلوباً في جرائم احتيال وغسل أموال
الإمارات تسلّم الدنمارك بريطانيا مطلوباً في جرائم احتيال وغسل أموال

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.

إنشاء المجلس الصحي .. أبرز قرارات الرئيس السيسي في 2022
إنشاء المجلس الصحي .. أبرز قرارات الرئيس السيسي في 2022

شهد عام 2022 إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من القرارات في شتى

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات