عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق
كشفت الفنانة آسيا محمود تصوير دورها في مسلسل فندق 5 هموم ، من إخراج حسن السيد.، وقالت هذا الدور جديد علي، وأجسد من خلال أحداث العمل شخصية أم جومانة
شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة إنخفاضا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 مارس 2023
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة
قال مصدر قضائي رفيع اليوم إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعدة له، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من النقد المصري
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم السبت، التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا إلى تعزيزهم العلاقات
بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي اليوم بمعرض الكتاب ، كتابه الجديد المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية
تشارك دار ليدرز للنشر والتوزيع بأحدث إصداراتها في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتي 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية
سحبت قبرص الجنسية من 232 شخصاً بعد فضيحة غسل أموال شملت منح الجنسية بشكل غير قانوني.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحةالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من القبض على (أحد
أمرت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد الديوان بالإسكندرية.
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.