عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
اعتقل الحرس المدني الإسباني 5 أشخاص جميعهم أعضاء بشبكة متخصصة في غسيل أموال تعود لعصابات الاتجار بالمخدرات، بينما كانت على وشك غسل حوالي 123 مليون يورو (حوالي 145 مليون دولار).
اتهمت حكومة حركة النهضة الاخوانية بالفساد، وقد جاءت حالة من الغضب الشديد في الشارع التونسي، من تصرفات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية،
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية
قال مصدر قضائي بارز لرويترز اليوم الاثنين إن ممثل إدعاء لبنانيا سيستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الخامس من أغسطس آب بشأن شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من ( شخص له معلومات جنائية
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان
قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 2 من العناصر الإجرامية قاما بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة.
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم
أكد وزير داخلية مالطا بايرون كاميلليري، اليوم الثلاثاء تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بغسـل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالسويس.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامة بغسل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 6 أشخاص من محافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها
أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس ، بحبس 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني، الأمن العام في القبض على ( 3 سيدات، لإثنين منهن
أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ،
كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد حذف غانا من قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.