عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 91 عاما لـ 17 متهما ومصادرة 2.5 مليار ريال سعودي في جرائم تستر وغسل أموال.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وجود معلومات مؤكدة عن استهداف حياة الرئيس قيس سعيد، وجاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز .
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف 3 مسئولين بتهمة غسل الأموال سيتم الكشف عنهم لاحقًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز .
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية،
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العملات الرقمية لايوجد بها أية ضمانات ولا توجد عليها ثمة قيود، وكل ما يقوم به المتعاملون بها هو مجرد أوامر
ذكر جاسم محمد مدير المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بألمانيا وهولندا أن البرلمان الأوربي أقرَّ قيودًا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية
كشفت العريضة رقم 167713 المقدمة الى المكتب الفني للنائب العام جاء فيها إحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم
أوقفت أجهزة الأمن في المجر أنشطة جماعة إجرامية متورطة في غسل الأموال وتزوير الوثائق ، طال نشاطها أستراليا و31 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
على مدار (3) أيام انعقاد و(16) ساعة عمل، واصل مجلس النواب، دوره الرقابي والتشريعي ووافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
أمر قاض المعارضات، بتجديد حبس 5 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة
قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربة موجعة لتجار المخدرات، حيث تمكنت من القبض على عصابة تضم شخصين؛ لقيامهما بغسل مليار و171 مليون جنيه حصيلة نشاطهما
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد مشروع تعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، المقدم من الحكومة .
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، جلساته العامة غدا الأحد وعلى
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الـ45، يوم الأحد المقبل 22 مايو حتى الثلاثاء 24 مايو2022، حيث يناقش عددًا من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أعضاء المجلس.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.