عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
صرح مصدر سوداني " مطلع " بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير ، في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون
أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي بالجهود التي بذلتها قبرص للحد من غسيل الأموال، واصفا إياها "بالعمل المذهل " . وقال بيلينغسلي - عقب إجراؤه محادثات مع وزير المالية القبرصي هاريس ...
أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا
أدرجت بنما، اليوم الجمعة، الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ومسئولين بارزين آخرين على قائمة مراقبة لغسيل الأموال. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ...
اشترت الشرطة الجنائية في ألمانيا وثائق بنما التي كُشف عنها العام الماضي في خطوة من السلطات الألمانية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي . ووفقا لدوائر حكومية مطلعة في ألمانيا اليوم، فقد تم ...
أكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الرابع لمكافحة غسيل الأموال والذي سيبدأ سريانه اليوم يهدف إلى التصدي للإرهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل جهود تمويل الإرهاب أكثر فعالية . وقال ...