عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
كشف الفنان محمود عبد المغني بدور نبيل ضابط بالمخابرات العامة المصرية، في مسلسل العائدون الحلقة 19 خلال حواره ممع أحد زملائه بأن جماعة داعش الإرهابية
أبرم بنك مصر مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة موني جرام العالمية؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال حول العالم، والتي بموجبها سيتيح بنك مصر خدمة استقبال
أعلن البنك المركزي الروسي تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد، وذلك بعد أن كان قد شدد القيود في نهاية فبراير الماضي لتحقيق الاستقرار المالي.
قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، إن البنك المركزي أطلق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي ، لتحويل الأموال
قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، إن البنك المركزي أطلق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي ، لتحويل الأموال من حسابه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على دجال يمارس أعمال السحر والشعوذة، متخذا من منصات التواصل الاجتماعي مسرحا لاستقطاب ضحاياه، وتلقيه تحويلات مالية بالعملة الأجنبية الدولار .
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 من جنوب أفريقيا تقول إنهم قادوا خلايا لتنظيم داعش فيها، أو سهلوا دعم فروعه في مناطق أخرى بما في ذلك تحويل أموال، أو شراء أسلحة .
تعتبر المحفظة الإلكترونية من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك في الوضع الحالي، لذلك يلجأ لها الكثير لاستخدامها في إجراء المعاملات المالية، سواء كان ذلك سداد
أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.
ذكر مجلس النواب اللبناني أن لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، سوف تعقدان صباح غد جلسة مشتركة؛ لدراسة اقتراح قانون معجل يهدف لوضع ضوابط استثنائية ومؤقته على التحويلات المصرفية.
أعلنت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، إن الحكومة وافقت على تحويل الأموال إلى شركة /مولدوفاجاز/ لسداد ديون شركة /جازبروم/ الروسية، حتى لا تنقطع إمدادات الغاز عن الجمهورية.
أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة.
قالت صحيفة الجريدة الكويتية إن السلطات في الكويت أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، مرجعة ذلك إلى عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي .
نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالغربية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم
اعتقلت الشرطة الموريتانية اربعة عناصر اجرامية كانوا يمتهنون الاجرام ضمن عصابة مختصة في عمليات السطو المسلح على وكالات تحويل الأموال.
وصف البابا فرنسيس، في ختام اجتماع قادة الأديان في روما، تجارة السلاح بآفة للإنسانية، قائلاً اليوم الخميس، إن الأموال التي تُنفق على الأسلحة يجب تحويلها لإطعام الجياع، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل.
نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا .
قررت جهات التحقيق بالمنيا حبس المتهم بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى
أكد البنك المركزي الأفغاني، في توجيه جديد إن أولئك الذين يقومون بتحويل الأموال إلى أفغانستان يجب أن يتم إجراء معاملاتهم بالعملة المحلية - الأفغانية - فقط.