عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، عبدالعزيز الإبراهيم، التزام الهيئة بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة جرائم الفساد
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة
قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل؛ للبدء في إعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في
قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى
أكدت السلطات الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة قاكبوت سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خريف العام الماضي مجموعة شاملة من القيود على الصين ، لمنع وصولها إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية
وجهت الحكومة الأسترالية الأحد أشد انتقادات لها حتى الآن لشركة /أوبتوس/، ثاني أكبر شركة اتصالات، بسبب خرق إلكتروني أثر على ما يعادل 40 بالمئة من سكان أستراليا.
قام البنك المركزي المصري بالتحذير من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.
وصل قاضيان ومحقق فرنسيون إلى طوكيو لمتابعة التحقيق الجاري في فرنسا في قضية الرئيس السابق لشركة /رينو/ اللبناني كارلوس غصن ، حسبما ذكرت وكالة أنباء غربية.
عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 55 لسنة 62 قضائية عليا رئيس البيت الفني للمسرح، و3 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت التلاعب في الإيرادات
أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في مكافحة
أصدر قاضي التحقيق الخاص بمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين أمرا بإيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة
وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 43 لسنة 60 قضائية، ببراءة رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بعد ثبوت عدم ارتكابه جرائم مالية ترتب عليها الإضرار ...