عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أصدر المؤتمر الاقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات ...
أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق ...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 376 لسنة 2018 بضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات، ونشر بالجريدة الرسمية. كان السيسي ...
أكد السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن التعاون الدولي، يشكل أساسا لمكافحة مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، ومنها مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وقعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ...
أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل
أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نبأ عاجل لفضائية سكاي نيوز.
أكد الاتحاد الأوروبي أن (القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال) والذي سيبدأ سريانه اليوم يرمي إلى التصدي للارهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وفي ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة ...
وقعت إيران وآذربيجان اليوم الأحد مذكرتي تفاهم بحضور رئيسي البلدين ، وذلك فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة غسل الأموال ومد السكك الحديدية. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) أن الرئيس ...