عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، سبق اتهامه فى 3 قضايا " إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي" يعاونه شخصين ...
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر في ممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث
يحاول الجيش الكولومبي إنقاذ ثلاثة موظفين من شركة تحويل أموال عالمية تم اختطافهم الأسبوع الماضي بعد أن أجبرت مروحيتهم على الهبوط في منطقة نائية من البلاد بينما كانت تحمل ما يعادل خمسمائة ألف دولار ...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو منتصر ف. أ- مواليد 1989- صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن مقره بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله ...
هاجم حاكم بورتريكو ريكاردو روسيلو اليوم الجمعة، ما كشفت عنه التقارير الإعلامية الأمريكية بشأن بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل الأموال المخصصة لدعم
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثيمرين الأجانب في مصر ، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر "إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال ...
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، يعني أن الحكومه تقوم بفرض سيطرتها على تعامل ...
قال مختار الشريف، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن قرار البنك المركزي إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، قرار ...
أعلن البنك المركزى المصري إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: المدعو م. ا. م يحمل جنسية إحدى الدول العربية سن 52، صاحب شركة للاستيراد
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أن تحويل الأموال لـ "جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من: عماد الدين ع. ا- سن 42 يعمل حالياً بإحدى الدول العربية. حمادة ع.
أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن تحقيقا صادرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سمحت لإيران بتجنب العقوبات التي فرضت بعد 2015 وتحويل الأموال ...
قال البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس إنه وقع ضحية لهجوم الكتروني حاول خلاله متسللون سرقة أموال باستخدام رسائل مزيفة لتحويل أموال عبر شبكة سويفت، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة هجمات الكترونية على ...
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، يعد "ابتزازا سياسيا". وذكرت الوزارة، في بيان، أن توقيع الرئيس ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة للقانون. أكدت
وجهت هيئة حماية المستهلك في ألمانيا توبيخًا صريحًا لموقع "باي بال" الإلكتروني لخدمات تحويل الأموال بسبب العقد الذي ينظم الشروط والأحكام العامة للتعامل