عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم، برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة،
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما، وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر، تعزيز التعاون المشترك في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
تحل اليوم 8 يونيو، ذكرى التنصيب الأول لعبد الفتاح السيسي الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية، حيث بدأت الولاية الأولى للرئيس السيسي، منذ إعلان فوزه في 3 يونيو 2014 وفق المادة 231 من الدستور المصري.
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس علا القرضاوي لمدة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل، التي من شأنها التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف السعودي، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان
كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد حذف غانا من قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال مسؤولون في باكستان إنه تم إدانة زكي الرحمن لاكفي ، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر للهجمات المميتة التي وقعت في مدينة مومباي الهندية عام 2008، بتهمة تمويل الإرهاب ، مضيفين أن إحدى محاكم مكافحة ...
تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على القائد المزعوم لتنظيم "لشكر طيبة" الإرهابي المسئول عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة مومباي الهندية في عام 2008، وأسفرت عن مصرع 166 شخصًا. ...
تعرضت قطر التي تواجه اتهامات بتمويل الإرهاب، إلى موجة انتقادات كبيرة مؤخرا، بعد الجهود التي تبذلها من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35 ". ونقلت صحيفة ...
أمرت نيابة أمن الدولة العليا حبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في
ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب لتونسيين اثنين كانا قد اعتادا على إرسال الأموال إلى "مقاتل أجنبي إسلامي خطير" معروف لدى أجهزة الاستخبارات البلجيكية. ...