عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
منع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليوم الثلاثاء.
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن أهم تجمع مصرفي عربي أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة
تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة
ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وذلك عل هامش
استقال كبير مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المكسيكيين أمس الاثنين بعد فضيحة بشأن حفل زفافه الذي أقيم في جواتيمالا.
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة
بحثت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان، التحضيرات الجارية لعملية تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل
أكد وزير داخلية مالطا بايرون كاميلليري، اليوم الثلاثاء تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.
كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى غانا، ديانا أكونسيا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد حذف غانا من قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على بلدانه بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتبر أعضاء مجلس النواب، قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم التشريعات المجففة لمنابع الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأثره في ظل تحديات أمنية وسياسية واسعة، لافتين إلى أهمية ...
اعتبر النائب البرلماني خالد حماد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال نهاية المطاف في مواجهة تلك الأعمال غير
حذر تقرير دولي من إدراج تركيا في "القائمة الرمادية" المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلحة المتشددة . وذكرت صحيفة ...
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة المالية الفلسطينية في رام الله ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات المالية ذات ...
وقعت باكستان مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التجارة