الأحد 9 يونيو 2024

نتائج البحث عن : غسيل-الأموال

المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس أسبق مشتبه به في قضية غسيل أموال
المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس أسبق مشتبه به في قضية غسيل أموال

استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال. ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد ...

محكمة الفاتيكان تصدر أول حكم في قضية غسيل الأموال
محكمة الفاتيكان تصدر أول حكم في قضية غسيل الأموال

أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة

مدة فترة إطلاق سراح الرئيس الباكستاني الأسبق وشقيقته في قضية غسيل أموال
مدة فترة إطلاق سراح الرئيس الباكستاني الأسبق وشقيقته في قضية غسيل أموال

قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير ...

توجيه اتهامات بالفساد للرئيس البرازيلي ميشال تامر
توجيه اتهامات بالفساد للرئيس البرازيلي ميشال تامر

وجه الإدعاء العام البرازيلي اتهامات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال إلى الرئيس المنتهي ولايته ميشال تامر. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي

احتجاز 10 موظفين في إستونيا لتورطهم في قضايا غسيل الأموال
احتجاز 10 موظفين في إستونيا لتورطهم في قضايا غسيل الأموال

أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال

الشرطة البرازيلية تصدر 22 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق بقضايا فساد
الشرطة البرازيلية تصدر 22 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق بقضايا فساد

أصدرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اليوم الجمعة 22 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق بقضايا فساد وغسيل أموال يتضمن بناء المقر الجديد لشركة النفط الوطنية في مدينة سلفادور شمال شرقي البلاد. ذكرت ...

حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيف الأموال 4 أيام
حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيف الأموال 4 أيام

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المتهم "أحمد. م" 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف ...

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركتين في سنغافورة
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركتين في سنغافورة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على شركتين في سنغافورة وأحد الأفراد بتهمة غسيل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي للتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا ...

نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه 45 تهمة تتعلق بالفساد
نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه 45 تهمة تتعلق بالفساد

واجه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أحمد زاهد حميدي ٤٥ تهمة تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بقيمة 114 مليون رنجيت ماليزي أي ما يعادل تقريبا 40ر27 مليون دولار أمريكي. وذكرت ...

اعتقال زعيمة حزب المعارضة في بيرو
اعتقال زعيمة حزب المعارضة في بيرو

قالت محامية الزعيمة المحافظة لحزب المعارضة في بيرو اليوم الأربعاء إن كيكو فوجيموري تم اعتقالها كجزء من التحقيقات الجارية بشأن مزاعم غسيل الأموال خلال

اتهامات بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال تطال الحاكم السابق لولاية فيراكروز المكسيكية
اتهامات بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال تطال الحاكم السابق لولاية فيراكروز المكسيكية

أعلن الادعاء العام المكسيكي اليوم الخميس، عن أن حاكم ولاية فيراكروز السابق خافيير دوارتين، أقر بالذنب باتهامات حول الجريمة المنظمة وغسيل الأموال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن ...

بالصور.. «المصيلحي»: لن نسمح بغسيل الأموال في التجارة الداخلية
بالصور.. «المصيلحي»: لن نسمح بغسيل الأموال في التجارة الداخلية

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تجارية خاطئة، موضحا أن الدولة مع حرية التجارة وقانون السوق والعرض والطلب لكن لابد أن تكون التجارة في إطار ...

نشرة توك شو «الهلال اليوم».. مسئول أمني سابق: غسيل الأموال أهم مصدر لتمويل الإخوان خلال الفترة الماضية.. محمد الشهاوي: هذه أهداف تدريبات النجم الساطع 2018
نشرة توك شو «الهلال اليوم».. مسئول أمني سابق: غسيل الأموال أهم مصدر لتمويل الإخوان خلال الفترة الماضية.. محمد الشهاوي: هذه أهداف تدريبات النجم الساطع 2018

حرصا من بوابة «الهلال اليوم» على تقديم خدمة إخبارية متميزة لقرائها، تقدم لكم نشرة لأخبار برامج التوك شو والتي جاء فيها ما يلي: بالفيديو.. « الشباب والرياضة»: دعم ذوي الإعاقة أحد أهداف الوزارة ...

بالفيديو.. مسئول أمني سابق: غسيل الأموال أهم مصدر لتمويل الإخوان خلال الفترة الماضية
بالفيديو.. مسئول أمني سابق: غسيل الأموال أهم مصدر لتمويل الإخوان خلال الفترة الماضية

أكد اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن غسيل الأموال كان أهم مصدر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية طيلة الفترة الماضية. وطالب خلال

بالفيديو.."الديهي" يكشف فضيحة تلاعب بنك «خلق» التركي بسعر الصرف
بالفيديو.."الديهي" يكشف فضيحة تلاعب بنك «خلق» التركي بسعر الصرف

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن فضيحة للبنوك التركية وأبرزها بنك "خلق" التركي، الذي يعمل في غسيل الأموال وتجارة العملة لحساب الحكومة التركية. وأضاف

انقضاء دعوى اتهام أحمد عز بـ«غسيل الأموال» بالتصالح
انقضاء دعوى اتهام أحمد عز بـ«غسيل الأموال» بالتصالح

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال بانقضاء

الحكم على "عز" إمبراطور الحديد بغسيل الأموال.. غدا
الحكم على "عز" إمبراطور الحديد بغسيل الأموال.. غدا

تصدر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي وعمرو محمد فوزي الحكم على أحمد عز في القضية رقم رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر ...

«الداخلية» تكشف غسيل أموال وتضخم ثروات بـ 53 مليون جنيه خلال أسبوع
«الداخلية» تكشف غسيل أموال وتضخم ثروات بـ 53 مليون جنيه خلال أسبوع

شنت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات موسعة لضبط كافة صور الخروج عن القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع . و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ...

الحكم على إمبراطور الحديد في «غسيل الأموال».. 12 أغسطس
الحكم على إمبراطور الحديد في «غسيل الأموال».. 12 أغسطس

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي وعمرو محمد فوزي الحكم على أحمد عز في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ...