عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، جلسة محاكمة المتهم الإخواني حمزة زوبع، ومعتز مطر، وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب .
استحدثت رواندا مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع ومكافحة وتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، حضر صباح اليوم الجمعة ، اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات ، الملتقي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي يتم
قال مرصد الأزهر إن الإرهاب يمثل خطرًا على السلم والأمن العالمي إلا أن قضية التمويل أخطر من الإرهاب نفسه، حيث يمثل الرافد الحيوي الرئيس للإرهاب، ولذلك لا
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خريف العام الماضي مجموعة شاملة من القيود على الصين ، لمنع وصولها إلى الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية
تعقد غدًا الدائرة الأولى (إرهاب)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة، التي تعاني قصورا في تشريعاتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة ، والبالغ عددهم 111 متهمًا
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط
أمرت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع
تعقد غدا الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة
أكدت مجموعة العمل الأمريكية الخليجية على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، والعزم المشترك على المساهمة في الأمن
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات في السياسة الاقتصادية والنقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي ومكافحة الفساد وغيرها من الإجراءات