عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا
أصدر القضاء البرازيلي اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية. ويقضي لولا، الذي رأس البلاد ...
قال المحلل السياسي عبد الله الجنيد، إن الرشوة التي تلقاها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، قد تكون استخدمت لتمويل عمليات غير مشروعة كغسيل أموال في شراء عقارات مثلًا. وتساءل خلال مداخلة ...
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء ألف وحدة غسيل كلوي بتمويل من صندوق (تحيا مصر) لأطفال الفشل الكلوي. جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم في احتفالية اطلاق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من العاملين بمستشفى بورفؤاد العام للمحاكمة العاجلة؛ للإهمال الطبي الجسيم في ضبط جهاز الغسيل الكلوي بالمستشفى، مما
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومنى توحيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التنسيق مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تكثيف القوافل العلاجية للقرى الأكثر احتياجًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها. ...
قضت محكمة هندية بإدانة الملياردير، فيجاي ماليا، بجرائم اقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه بقضية تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على المصارف الهندية بمئات
استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال. ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد ...
أدانت المحكمة الجنائية في الفاتيكان عامل بناء إيطالي يدعى أنجيلو برويتي باستخدام حساباته في بنك الفاتيكان في عمليات غسيل أموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير ألف و367 ماكينة غسيل كلوي جديدة فى مستشفيات القطاع العلاجي بمختلف محافظات الجمهورية. وقال الدكتور على محروس، رئيس
نوهت شركة مياه القليوبية بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة قليوب بالكامل لمدة 4 ساعات، بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور. وأكدت الشركة أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة قليوب بالكامل، اعتبار من ...
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير ...
وجه الإدعاء العام البرازيلي اتهامات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال إلى الرئيس المنتهي ولايته ميشال تامر. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
أعلن الإدعاء العام في إستونيا احتجاز عشرة موظفين سابقين كانوا يعملون في بنك دانسكي، في إطار التحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بغسيل الأموال تضمنت تحويل أموال
أصدرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اليوم الجمعة 22 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق بقضايا فساد وغسيل أموال يتضمن بناء المقر الجديد لشركة النفط الوطنية في مدينة سلفادور شمال شرقي البلاد. ذكرت ...
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المتهم "أحمد. م" 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف ...
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مقالة مدوّنة جديدة عدة استخدامات ذكية وغريبة كشفها خبراء أسلوب الحياة لغسالة الأطباق المنزلية حيث لن يتوقف
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على شركتين في سنغافورة وأحد الأفراد بتهمة غسيل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي للتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا ...