عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
دعا مسئولو وحدات التحريات والاستخبارات المالية، في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من مصر ودول عربية ودولية، إلى ضرورة فتح قنوات تعاون رسمية وغير
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
أكد وزير الخارجية الجزائري أن تدفقات السلاح والأموال غير المشروعة تساهم في حالة اللاستقرار في القارة الأفريقية، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهتها.
قرر قاضي المعارضات بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ نحو 5.3 مليون جنيه.
ضبطت قوات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بأشراف اللواء محمود توفيق، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي..
أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس تاجر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
ضبطت قوات مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي
أسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
ضبطت قوات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بمشاركة آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
نجحت أجهزة البحث الجنائي بإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع أمن الإسكندرية، في ضبط المدير المسئول عن مصنع للمخللات بدون ترخيص كائن بدائرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع قوات أمن الأسكندرية خلال حملة أمنية المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات كائن بدائرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين في المنيا وسوهاج لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في واقعتين منفصلتين.
أحبط الأمن المغربي مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري الإسبانية انطلاقا من سواحل مدينة العيون جنوبي البلاد.
ضبطت قوات البحث الجنائي في قطاع الأمن العام، أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( محل بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة (سكر