عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
رفضت المحكمة الدولية في لاهاي اعتراض روسيا، على دعوى قضائية أوكرانية، تتعلق بانتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والتمييز العنصري. وذكرت
شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ...
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الحوار العالمي حول التمويل ...
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الاثنين، لقاءين منفصلين مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي والوفد المرافق له ...
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الأحد، إن "إيران محبطة والعقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير". وأضاف أن العقوبات أوقفت مصادر تمويل
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطالب السلطات اللبنانية بإغلاق مصرف "جمال ترست بنك" فورا، الذي خضع لعقوبات بسبب ...
أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات على النظام الإيراني طالما واصل ارتكاب الانتهاكات وتمويل ...
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس علا القرضاوى ابنة الإرهابى الهارب يوسف القرضاوى 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة
اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم السبت 10 أشخاص بينهم إيطاليان و8 من أصول تونسية، في وسط البلاد، بعد إصدار مذكرات توقيف بحقهم لاشتباههم في تمويل الإرهاب.
كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السلطات المالية في المملكة المتحدة، فتحت تحقيقاً مع "بنك الريان" المملوك قطرياً، والمشتبه فيه بتمويل كيانات متطرفة في
قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا. جاء ذلك إبان كشف مكتب الإعلام التابع ...
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات ...
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب