عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن هناك تطابقا كبيرا في العمل الاقتصادي بين مصر والإمارات، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله
التقى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، وتم خلال اللقاء بحث سبل توسيع فرص التعاون
أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت الكويت قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، متضمناً كافة الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانوناً.
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال
بحث وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم /الاثنين/، مع وزارة الاقتصاد والخزانة، ولجنة الشؤون الخارجية، ومكتب الاستخبارات الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك.
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في مكافحة
ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل أعمال لقيامه بغسـل قرابة 30مليون جنيه حصيلة نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
أكدت وزارة الاقتصاد الإمارتية مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين الموافق 16-8-2021، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان
تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، فى ضبط 235656 قرصًا مخدرًا وضبط 5173 قضية مواد مخدرة ضُبط خلالها 5640 متهمًا، بحوزتهم 663,211 كيلو بانجو، و409,35 كيلو حشيش،
قررت نيابة الأموال العامة، إحالة عاطل متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية مقيمين
تمكن رجال الجمارك في مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم، برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة،
أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم
تحل اليوم 8 يونيو، ذكرى التنصيب الأول لعبد الفتاح السيسي الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية، حيث بدأت الولاية الأولى للرئيس السيسي، منذ إعلان فوزه في 3 يونيو 2014 وفق المادة 231 من الدستور المصري.