عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
استنكر رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز جراد، "استمرار تحويل مبالغ مالية" إلى جماعات مسلحة في إفريقيا مقابل تحريرها الرهائن. وقال خلال مشاركته في القمة
تغلق شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال عملياتها في كوبا 23 نوفمبر في أعقاب عقوبات أمريكية جديدة تحظرها من التعامل مع الشركة المالية التي يديرها الجيش في هافانا، فينسيمكس، حسبما أعلنت الشركة ...
أدانت محكمة في كرواتيا اليوم الجمعة رئيس وزراء سابق في البلاد بالفساد وأصدرت حكماً بسجنه 8 سنوات بتهمة تحويل أموال الدولة من خلال وكالة إعلانات لتحقيق
أعلن تطبيق "واتساب"، المملوك لـ"فيسبوك"، تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر التطبيق في أكبر أسواقه، الهند، قبل تطبيق الخطوة في دول أخرى حول العالم. وأوضح فيسبوك - في بيان نشره بشأن الخدمة نقلته قناة ...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا. وأشارت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إلى أنها أصدرت رخصة عامة لإيقاف تحويلات مالية محددة ...
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية علي مستوي الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج علي القانون، حيث أسفرت الجهود
وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة جرائم المال، لا سيما التحويلات المالية غير المشروعة وجرائم الاحتيال. وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال ...
قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إن أردوغان يرى أن ما يأخذه من أموال من رجال الأعمال نتيجة مناقصات هي غنيمة وأن الاستيلاء على ممتلكات المعارضين جهاد. وأضاف "جليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ...
تواصل وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط المخالفات من خلال شن عدة حملات أمنية بالمحافظات.
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، ...
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث ...
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد
تواصل وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق جهودها في مكافحة الخارجين عن القانون من خلال عدة حملات أمنية استهدفت أوكارهم في مختلف المحافظات.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بمحافظتي سوهاج والإسكندرية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة
القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 4 اشخاص لنصبهم على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تحويل الأموال
أوقفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عمل 6 شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين. وأصدرت ميليشيات الحوثي قرارا عبر المصرف المركزي ...
أشاد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي، بقانون البنوك الجديد، والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، قائلا إنه سيعمل على سد منافذ
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط في مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة ...
ألقت أجهزة الأمن الروسية اليوم الخميس القبض على مواطن روسي ينحدر من أوسيتيا الشمالية بتهمة تحويل 50 مليون روبل (نحو 770 ألف دولار) للإرهابيين في سوريا.