عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الفتاح دويدار، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية.
قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي السعديين المركزي بمركز منيا القمح والمُقامة بالتعاون بين مديرية
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بقرية تلبنت قيصر بمركز طنطا بحضور النائب محمد عريبي، النائب غباشي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة جنوب الصعيد من ضبط عاطلا قام بغسل أمواله التي تقدر بمبلغ 12مليون جنيه في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية،
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال جواهرجي؛ لقيامه بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الاجرامي .
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أنه لا يجب التسامح مطلقا مع الغسل (الغسيل) الأخضر ، وهو مصطلح يقصد به تضليل المستهلكين حول الممارسات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن قرى (الحجايزة -الشرقيين-كفر سعد-السرسي-غزالة-عزبة لوليا-مليكه الكبرى-مليكه الصغري-عزبة أبو
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.
أمرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، مع عدد من المتهمين بتشكيلات عصابية، فى قضايا غيسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات رجال المباحث حول القضايا.
من أكثر المشكلات التي قد تقابلها ربة المنزل، هي بهتان الملابس أو فقدان ألوانها الناصعة مع تكرار الغسيل ، ولأنك سيدتي تهتمي بكل تفاصيل نظافة ورونق منزلك
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 4 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي وأمرت بحبسه على ذمة القضية.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صيدلي حر؛ لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
أعلنت وزارة المالية الألمانية أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يسمح بتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية في المستقبل حيث تدخل حيز التنفيذ بسرعة، ويعمل على مكافحة غسيل الأموال.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.