عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل ...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تاجري مخدرات في محافظة أسيوط غسلا أموالا بلغت 20 مليون جنيه. ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.. فقد أكدت تحريات ومعلومات
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الأسكندربة سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري، تحت رعاية السيد محمود توفيق وزير الداخلية، ...
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم مع نظيره في الأردن بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ...
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه لجلسة 25 مايو . ...
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية القوانين والتشريعات المعمول بها في لبنان، والتي أقرها مجلس النواب، في مجال محاربة تمويل الإرهاب ومكافحة جريمة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلاً من: المدعو "السيد.
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم غسل
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية. وأكدت معلومات وتحريات
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال
تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، الحكم على رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. يصدر القرار من الدائرة 19 المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، ...
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وفي ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء ...