عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين احمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه 4 أيام علي ذمه التحقيق لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية
استحدثت رواندا مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع ومكافحة وتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه فى شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة يأتي هذا استمرارًا
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف الكابتن
نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، حضر صباح اليوم الجمعة ، اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات ، الملتقي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات،
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي يتم