عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تبدأ أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، بمدينة شرم الشيخ،
إتخذت اجهزه وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإرتكاب جرائم كسب غير مشروع بلغ إجماليها 22 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص بالمعاش -
طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ شبكة فؤاد الإيراني لتبييض الأموال.
امرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا تشكيل عصابى تخصص فى غسل الأموال.
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة تحت شعار
نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط إحدى شركات البترول، وحرر محضر بالواقعة.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق
كشفت الفنانة آسيا محمود تصوير دورها في مسلسل فندق 5 هموم ، من إخراج حسن السيد.، وقالت هذا الدور جديد علي، وأجسد من خلال أحداث العمل شخصية أم جومانة
شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة إنخفاضا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 مارس 2023
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة
قال مصدر قضائي رفيع اليوم إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعدة له، بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية 4 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من النقد المصري
أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس 4 متهمين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم إتجارهم بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب