عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكدت دورية ذا ديبلومات توقيع مسؤولين أوزبكيين وسويسريين اتفاقًا لإعادة 131 مليون دولار إلى أوزبكستان صادرتها سويسرا ضمن تحقيق حول جرائم غسل أموال في
في واقعة لا تُصدّق، أنجبت فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، 21 طفلًا من زوجها المليونير، قبل اعتقاله بتهمة غسل الأموال.
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا
أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور أمريكي الجنسية، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال تطوير المنظومة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم /الجمعة/ في باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 91 عاما لـ 17 متهما ومصادرة 2.5 مليار ريال سعودي في جرائم تستر وغسل أموال.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وجود معلومات مؤكدة عن استهداف حياة الرئيس قيس سعيد، وجاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز .
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف 3 مسئولين بتهمة غسل الأموال سيتم الكشف عنهم لاحقًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز .
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية،
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العملات الرقمية لايوجد بها أية ضمانات ولا توجد عليها ثمة قيود، وكل ما يقوم به المتعاملون بها هو مجرد أوامر
ذكر جاسم محمد مدير المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بألمانيا وهولندا أن البرلمان الأوربي أقرَّ قيودًا مشددة تفرض على المنصات الإلكترونية
كشفت العريضة رقم 167713 المقدمة الى المكتب الفني للنائب العام جاء فيها إحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم
أوقفت أجهزة الأمن في المجر أنشطة جماعة إجرامية متورطة في غسل الأموال وتزوير الوثائق ، طال نشاطها أستراليا و31 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية.