عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
بحثت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجالات التعاون الثنائي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان،
شهد عام 2022 إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من القرارات في شتى
أعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية خرالامبوس فورليوتيس، اليوم، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية
أعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال في اليونان، خرالامبوس فورليوتيس، تجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، والمرتبطين بها؛ على خلفية التحقيق معها بتهم فساد.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على. الدور الذي تلعبه جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال في دعم القدرات
تعقد المنظمة الدولية لأخصائيي مكافحة غسل الأموال ACAMS مؤتمرها السنوي الـ 13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي اننا في الاتحاد حريصون ان نلتقي باستمرار مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية
أصدر النائب العام، كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة
أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال،
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار
نتهت اليوم أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول
أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي
انطلقت صباح اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري،
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال تطوير المنظومة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.