عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
وقعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ...
أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل
أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نبأ عاجل لفضائية سكاي نيوز.
أكد الاتحاد الأوروبي أن (القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال) والذي سيبدأ سريانه اليوم يرمي إلى التصدي للارهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر الثاني لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وذلك تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية وفي ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة ...
وقعت إيران وآذربيجان اليوم الأحد مذكرتي تفاهم بحضور رئيسي البلدين ، وذلك فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة غسل الأموال ومد السكك الحديدية. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) أن الرئيس ...